智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532         证券简称：今天国际           公告编号：2023-007

              深圳市今天国际物流技术股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

会议通知于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 3 月

  本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，董事长邵健伟先生因个人原因缺席本次会议。

会议由副董事长张小麒先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章

和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  公司第四届董事会任期已于 2022 年 11 月 22 日届满，公司根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换

届选举。

  经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司第四届董事会提名邵健锋先生、张小麒先生、

梁建平先生、曾巍巍先生为第五届董事会非独立董事候选人。

  公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司第五届非独立董事候选人的提名及

提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述非独立董事候选人的提

名。

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  第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的

正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  逐项表决结果如下：

  （1）提名邵健锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名张小麒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）提名梁建平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4）提名曾巍巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案在股东大会表决时实行累积投票制。

  公司第四届董事会任期已于 2022 年 11 月 22 日届满，公司根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定举行董事会换

届选举。

  经公司提名与薪酬委员会审核通过，公司第四届董事会提名杨高宇先生、毛睿先生、

赵桂荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司第五届独立董事候选人的提名及提

名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意对上述独立董事候选人的提名。

  第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的

正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和

《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

  独立董事候选人杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生均已取得独立董事资格证书。独

立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大

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会审议。

  逐项表决结果如下：

  （1）提名杨高宇先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名毛睿先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3）提名赵桂荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案在股东大会表决时实行累积投票制。

  根据董事的职权及责任，结合公司实际情况，经第四届董事会提名与薪酬委员会第七

次会议审议通过，拟定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

  公司董事长基本薪酬人民币 7 万元/月（税前）；副董事长基本薪酬人民币 6 万元/月

（税前），激励薪酬根据公司经营情况及对公司经营管理贡献情况按照相关制度给予一定

奖励。基本薪酬按月发放，激励薪酬年底绩效考核后一次性发放。在公司兼任其他职务的

非独立董事仅领取非董事岗位工资、奖金等，不享受额外的董事津贴。

  独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元（税前），除此之外，不享受公司的其他福利

政策。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事就此议案发表了独立意见，同意此项议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00 以现场表决与网络投票相结合的方

式召开 2023 年第一次临时股东大会，对本次会议第 1 项-3 项议案及第四届监事会第二十

次会议中需提交股东大会审议的议案进行审议。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告

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                         董事会

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附件：董事候选人简历

非独立董事候选人：

  邵健锋，男，1978年生，中国国籍，拥有澳门居民身份证，EMBA。茂名市第九届、

第十届政协委员、广东省工商联执委、广东省青年联合会第十一届委员会委员、深圳市第

七届青年联合会委员、深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公

司；2016年11月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司法定代表人、

执行董事；2017年2月至今担任深圳市今天国际软件技术有限公司法定代表人、执行董事；

月至今担任公司全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司法定代表人、执行

董事、总经理；2018年6月至今担任公司参股企业深圳市科佛科技有限公司董事。2000年

参与筹建今天有限，2010年9月至2016年10月担任公司副总经理，2016年10月至今担任公

司常务副总裁。

  截至本公告披露日，邵健锋先生直接持有本公司股份 1,712.5344万股，通过深圳市华

锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份82.2017万股，合计持有本公司股

伟先生胞弟，两人为一致行动人。除此之外，邵健锋先生与持有公司5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4

条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

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  张小麒，男，1964年生，中国国籍，香港居民，EMBA；曾任职于华娱电视广播有限

公司中国部，太阳集团（香港）有限公司。2010年6月至今巨丰企业管理咨询（深圳）有

限公司执行董事、法定代表人。2000年参与筹建今天有限，任副总经理；2010年9月起任

公司第一届董事会董事、副总经理；2011年2月起任公司董事、总经理；2013年9月起任公

司第二届董事会董事、总经理；2016年10月起任公司第三届董事会董事、总裁；2019年11

月起任公司第四届董事会副董事长、总裁。

  截至本公告披露日，张小麒先生直接持有本公司股份51.0160万股，通过巨丰企业管

理咨询（深圳）有限公司间接持有本公司股份257.00万股，合计持有本公司股份308.0160

万股，占公司总股本的1.00%。张小麒先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，

不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

格和任职条件。

  梁建平，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，EMBA；中国注册会计师（非执

业），中国注册资产评估师（非执业），深圳市龙岗区第七届人大代表。曾任职于广东省

茂名市财政局、广东省茂名市名正会计师事务所；2010年6月至今担任曲水新智丰企业管

理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018年3月至今担任拉萨梁徐张永企业管理合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2002年加入今天有限，2010年9月至2016年10月担

任公司董事、副总经理，2016年10月至今担任公司副总裁。

  截至本公告披露日，梁建平先生直接持有公司股份27.24万股，通过深圳市华锐丰投

资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份37.6758万股，通过曲水新智丰企业管理合伙

企业（有限合伙）间接持有公司股份2.8649万股，合计持有本公司股份67.7807万股，占公

司总股本的0.22%。梁建平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股

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东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第

件。

     曾巍巍，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任

职于广州机械研究院；2004年加入本公司，先后任职售后服务部经理、工程管理部经理、

工程中心总经理、技术中心总经理，2016年10月至2018年3月担任公司职工监事，2018年3

月至今但任公司副总裁，2019年11月至今担任公司第四届董事会董事。2022年1月至今担

任公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司总经理。

  截至本公告披露日，曾巍巍先生直接持有公司股份24.00万股，通过深圳市华锐丰投

资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份17.1253万股，合计持有本公司股份41.1253万

股，占公司总股本的0.13%。曾巍巍先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上

股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

格和任职条件。

独立董事候选人：

     杨高宇，男，1968年生，中国国籍，中国致公党党员，无境外居留权，硕士研究生

学历。中国注册会计师（执业）、中国注册税务师（执业）。1993年7月至2012年10月历

                                 智慧物流·智能制造系统提供商

任深圳市长城会计师事务所有限公司审计专员、审计经理、合伙人、首席合伙人；2012年

圳市蔚蓝滨海产业投资有限公司董事；2017年3月至今任中孚泰文化建筑股份有限公司独

立董事；2018年9月至今任深圳爱克莱特科技股份有限公司（300889）独立董事；2018年

份有限公司独立董事；2021年12月至今任宝德计算机系统股份有限公司独立董事；2022年

份有限公司独立董事。2010年9月至2016年10月曾任本公司独立董事。

  截至本公告披露日，杨高宇先生未持有公司股份，不存在在超过5家上市公司兼职独

立董事的情形，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的

情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事相关任职资格和任职条件。

  毛睿，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，教育部长江学者奖励

计划特岗学者，深圳大学特聘教授，博导；2007年8月至2010年4月任甲骨文美国公司高级

技术员；2010年4月至今任深圳大学计算机与软件学院教师； 2019年2月至今任深圳计算

科学研究院法人、执行院长；2020年8月至今任创梦天地科技控股有限公司独立董事；深

圳市高层次专业人才、深圳市“孔雀计划”海外高层次人才。

  截至本公告披露日，毛睿先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有

公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

                                智慧物流·智能制造系统提供商

单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董事

相关任职资格和任职条件。

  赵桂荣，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年6月至2020年

矿证券有限公司投资银行事业部投行二部负责人、董事总经理，2022年5月至今任和荣私

募基金管理（海南）有限公司执行董事。

  截至本公告披露日，赵桂荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不存在被中国

证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司

规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的董

事相关任职资格和任职条件。

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